证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2022-040


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议
案已于 2022 年 6 月 15 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会
议的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
第二个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分
第一个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2022-042）。

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    表决结果：   3   票同意，    0   票反对，   0   票弃权

    （三）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于终止实施 2022 年股票期权激励计划
的议案》（公告编号：2022-043）。

    表决结果：   3   票同意，    0   票反对，   0   票弃权

    根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止实施 2022 年股票期权激励计划
及与其配套的相关文件。公司本次终止实施股票期权激励计划的事项符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《2022 年股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产
生重大影响。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：   3   票同意，    0   票反对，   0   票弃权

    特此公告。




                                            重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                             2022 年 6 月 18 日




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