证券代码：603758             证券简称：秦安股份      公告编号：2022-045


                     重庆秦安机电股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、      股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 6 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

         股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
           Ａ股         603758       秦安股份           2022/6/20


二、      取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

 序号        议案名称
     3       关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案


2、 取消议案原因

    2022 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第十八次会议及公司第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司决定终止实施 2022 年股票期权激
励计划，同时终止 2022 年股票期权激励计划相关配套文件，详见公司于 2022 年
6 月 18 日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的公告》。因此，原
第 3 项议案已无需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、     除了上述取消议案外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项
   不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 6 月 24 日 14 点 00 分

   召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 24 日

                       至 2022 年 6 月 24 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层                √
        面业绩考核指标的议案
2       关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层                √
        面业绩考核指标的议案
3       关于修改《募集资金使用管理制度》的议案                √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

    本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第十六次、第四届董事会第十
七次会议审议通过。会议资料于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

    应回避表决的关联股东名称：属于股权激励对象的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



特此公告。




                                          重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 21 日
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




 序号 非累积投票议案名称                   同意       反对          弃权

 1    关于调整 2019 年股票期权激励计划公
      司层面业绩考核指标的议案

 2    关于调整 2021 年股票期权激励计划公
      司层面业绩考核指标的议案

 3    关于修改《募集资金使用管理制度》
      的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。