证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2022-068


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 10 月 21 日以现场的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案
已于 2022 年 10 月 19 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会
议的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于授权开展外汇套期保值的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降
低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开
展外汇套期保值业务。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                             2022 年 10 月 22 日




                                      1