证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2023-005


                   重庆秦安机电股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 3 月 1 日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次董事会会议通
知及议案已于 2023 年 2 月 27 日发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际
出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人），
会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报
告》。

    表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月 2 日



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