秦安股份：秦安股份独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2023-03-18
重庆秦安机电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着诚信、
勤勉、谨慎的原则，对重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司” )第四届
董事会第二十三次会议相关事项进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发
表如下独立意见：
一、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公
司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2022 年度
内部控制的建设和运行情况。
二、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合
公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股
东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计
提资产减值准备，以保证客观、准确和公允地反映公司 2022 年的财务状况、经
营成果和资产价值。
三、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见
经核查，独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案兼顾了对投资者的合理
回报和公司的可持续发展,符合投资者利益和公司的发展需求，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将利润分配方案提交公司股
东大会审议。
四、关于为子公司提供担保的独立意见
公司预计 2023 年度为子公司提供担保，担保额度预计不超过 4 亿元人民币。
所涉及的被担保公司均为公司全资子公司和/或控股子公司，公司拥有对子公司
的绝对控制权。子公司经营状况稳定，资信状况良好，本次预计担保事项是为满
足子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
五、关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆
回购等的独立意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金
进行委托理财，用于购买低风险类的理财产品，不会对公司主营业务的正常开展
造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资
回报。因此，我们同意公司使用部分自有资金进行投资理财。
六、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见
公司在保障资金安全、风险可控、不影响公司主营业务发展的前提下，利用
部分自有资金进行证券投资，有利于提高资金利用效率。本次证券投资事项的表
决程序合法合规，公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，内控程序健
全。因此，我们同意公司使用部分自有资金进行证券投资。
七、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，
具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。为公司提供 2022 年度审计服务过
程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告独立、客观、公
正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体
股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。
七、关于注销部分期权的独立意见
公司 2019 年股票期权激励计划、2021 年股票期权激励计划部分期权的注销
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作
的决定履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。因此，一致同意公
司注销部分已获授但未行权的股票期权。
八、关于开展原材料及外汇套期保值的独立意见
公司根据自身经营特点及原材料价格、外汇汇率波动特性，在不影响正常经
营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料及外汇套期保值业务，
不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，
董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议
和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，同意公司开展原材料及外汇套期保值业务。
（以下无正文）
重庆秦安机电股份有限公司独立董事：孙少立、孟凡臣、张永冀
2023 年 3 月 17 日
