证券代码：603758          证券简称：秦安股份         公告编号：2023-024


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于 2023 年 4 月 7 日以现场的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案
已于 2023 年 4 月 4 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议
的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

    经审核，监事会认为:《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的
议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司 2023 年员工持股计划的实
施将有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的
责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强员工的积极性、主动
性、创造性和凝聚力，激发公司的发展潜力，从而确保公司发展战略的实现，促
进公司长期、持续、健康发展。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案）》及《秦安股份 2023 年员工
                                    1
持股计划（草案）摘要》。

    监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象，为关联监事，对该议案进行
了回避表决。

    表决结果：   1   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，能保证本员工持股计
划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法》。

    监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象，为关联监事，对该议案进行
了回避表决。

    表决结果：   1   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                            2023 年 4 月 8 日




                                      2