证券代码：603767          证券简称：中马传动       公告编号：2019-038



                   浙江中马传动股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2019 年 10 月 24
日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召
开，本次会议通知和材料于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工监事的
议案》
    公司第四届监事会于 2019 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》等有关法律、
法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，经公司股东推荐，公司第五
届监事会由三人组成。依据《中华人民共和国公司法》的规定，其中一名监事由
公司职工代表民主选举产生，不列入本次大会选举。第五届监事会候选人为梁瑞
林先生和林正夫先生。
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
    （三）审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草

                                   1
    案）>及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制定本激励计划。
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
    （四）审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》
    制定本办法的目的是通过对公司核心骨干进行工作业绩、工作能力、工作态
度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全
公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发
展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。


     特此公告。
                                               浙江中马传动股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                    2019 年 10 月 25 日




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