证券代码：603767           证券简称：中马传动       公告编号：2019-035



                   浙江中马传动股份有限公司
                   董事会监事会换届选举公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会
任期将于 2019 年 11 月 12 日届满，感谢第四届董事会、监事会全体董事、监
事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”） 和《公司章程》等有关规定， 公
司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换
届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2019 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会
换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由七
名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。提名吴江先生、吴良行先生、
刘青林先生、张春生女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名秦龙杰先
生、吴文芳女士、倪一帆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董
事发表了同意上述议案的独立意见，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。董事候选人简历附后。
    上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。选举独立董事议案需经上海证券交
易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。同时，为保证董事
会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第四届董事会按照 《公

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司法》 和《公司章程》等相关规定履行职责。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2019 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提
名梁瑞林先生、林正夫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请
公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举徐晨华女士为公
司第五届监事会职工代表监事， 其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代
表监事共同组成公司第五届监事会。 监事候选人简历附后。
    特此公告。


                                                浙江中马传动股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 10 月 25 日




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附件：董事、监事候选人简历


    吴江先生, 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任温
岭县城西电动工具配件厂厂长，温岭县大众汽摩机械厂厂长，温岭县大众齿轮厂
厂长、温岭市大众齿轮厂厂长，中马机械副董事长，中马集团副董事长兼总经理，
盐城中马董事长、执行董事，中泓铝业执行董事，中马变速器董事长兼总经理，
中泰投资执行董事兼总经理，中泰投资董事长，中马制造监事，中马制造执行董
事，江苏新材料董事，曾获温岭市优秀政协委员等荣誉称号。现任公司董事长，
兼任中马集团副董事长，中马园林董事，中泰投资执行董事兼总经理，铭泰房地
产董事，香港卓展董事，温岭市工商联副主席。
    吴良行先生, 1942 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任
中马机械董事长、总经理，盐城中马董事，铭泰房地产董事长，中马变速器董事，
中展置业董事，中泓铝业董事长，江苏新材料董事长、总经理，曾获中国改革十
大创新人物、首届光荣浙商、温岭市明星企业家、浙江省优秀企业家等荣誉称号。
现任公司董事，兼任中马集团董事长兼总经理，中马园林董事长，中泓铝业执行
董事兼总经理，佳合黛威思监事，铭泰房地产董事，中展置业董事长，江苏新材
料执行董事兼总经理，中马制造执行董事，中沃投资执行董事，香港卓展董事，
青岛海汇德电气有限公司董事。
    刘青林先生,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾
任唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,
中马有限监事,中马变速器董事兼副总经理。现任浙江中马传动股份有限公司董
事、总经理兼技术中心主任。
    张春生女士，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员，甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科
员，国家审计署兰州特派办企业审计三处科员，国家审计署兰州特派办工业交通
审计二处副主任科员、主任科员，国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长，
国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二
处副处长、副处级调研员，国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员，中
泰投资董事，中展置业监事，江苏新材料董事，中马变速器董事兼财务总监。现
任公司董事、财务总监、董事会秘书。

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    秦龙杰先生，1971 年生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
国家注册咨询工程师（投资），国家注册安全工程师，高级工程师。现任机械工
业规划研究院有限公司院长助理兼战略规划所所长，兼任中国生产性服务业创新
联盟副秘书长、国家开发银行专家委员会专家、中国国际工程咨询协会专家委员
会专家、北京市工程咨询协会专家、中国勘察设计行业协会培训委员会专家、中
国对外承包工程商会培训专家、中国农业机械工业协会常务理事、中国工程咨询
协会理事、工信部单项冠军企业评审专家。
    倪一帆先生，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会
计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部
经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，浙江恒达新材股份有限公司、浙江
熊猫乳业股份有限公司、金卡智能独立董事。现任杭州直朴投资管理有限公司执
行董事、泰瑞机器独立董事。
    吴文芳,女,1979 年生, 中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位,
律师。曾任天津师范大学法学教师。2011 年至今任上海财经大学法学教师、副
教授,2016 年至今兼任上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事。
    梁瑞林先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任
台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营
销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，现任公司监事会主席、
齿轮事业部副总经理。
    林正夫先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中
马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长。现任公司监
事、规划部部长。
    徐晨华女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级
会计师。曾任温岭市大众齿轮厂车间统计，中马机械辅助会计、销售内勤，中马
集团摩齿事业部仓储部部长，中马制造仓储部副部长、部长，公司生产管理部科
长。现任公司职工监事、营销管理主管。




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