证券代码：603767          证券简称：中马传动        公告编号：2019-033



                     浙江中马传动股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    征集投票权的起止时间：2019年11月13日至2019年11月14日（上午
       9:30-11:30，下午 13:00-15:00）
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    征集人未持有公司股票


    根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，受浙江中马传动
股份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李盛其作为征
集人就公司拟于 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的股
票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人的基本情况
    本次征集投票的征集人为公司现任独立董事李盛其先生,1962 年生,中国国
籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师，现任公司第四届董事会独立董事，
未持有公司股票。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    征集人李盛其先生作为公司独立董事出席了公司于 2019 年 10 月 24 日召
开的公司第四届董事会第十五次会议，并且对《关于公司 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

                                    1
2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，认为
公司实施本次股票期权与限制性票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核
心人才形成长效激励机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    二、本次股东大会的基本情况
    由征集人向公司全体股东征集公司 2019 年第一次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的投票权，本次股东大会具体内容详见公司 2019 年 10 月
25 日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    三、征集方案
    （一）征集对象
    截止 2019 年 11 月 12 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间
    2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00）
    （三）征集程序

    1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项
填写征集投票权授权委托书。
    2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包
括（但不限于）:
    （1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、
法定代表人签字）：
    ①现行有效的法人营业执照复印件；
    ②法定代表人身份证复印件；
    ③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文
件）；
    ④法人股东账户卡复印件；
    （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）：
         ①股东本人身份证复印件；

                                     2
    ②股东账户卡复印件；
    ③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该
授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由
股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证）。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室签收时间为准。请将提交的全
部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标
明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：
    通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号
    联系人：公司董事会办公室
    联系电话：0576—86146517
    传 真：0576—86146525
    邮 编：317513
    （四）由见证律师确认有效授权委托
    律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
    5、股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授
权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
    6、股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集

                                   3
人以外的其他人出席本次临时股东大会，但对征集事项无投票权。
    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


    特此公告。


                                                   征集人：李盛其
                                                  2019 年 10 月 25 日




                                  4
    附件: 征集投票权授权委托书


                             征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《浙江中马传动股份
有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次
征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托李盛其作为本人/本公司的代理人
出席浙江中马传动股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使表决权。
  议案名称                                                   赞成 反对 弃权

  《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
  及其摘要的议案》
  《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办
  法》
  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权
  与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至 2019 年第一次临时股东大会结束。




                                      5