证券代码：603767            证券简称：中马传动        公告编号：2019-045

                    浙江中马传动股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                191,340,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.0690



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次现场会议由董事长吴江先生主持，公司聘请的北京国枫（上海）律师事
务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
具有法律效力。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事吴良行因出差在外，未参加现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；公司全体高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
   其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       182,913,700 99.9851          27,200    0.0149             0   0.0000


2、 议案名称：关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       182,913,700 99.9851          27,200    0.0149             0   0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与
   限制性股票激励计划相关事宜的议案》
   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      182,913,700 99.9851           27,200    0.0149             0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


4、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
4.01            吴江先生            191,310,100            99.9839   是
4.02            吴良行先生          191,310,100            99.9839   是
4.03            刘青林先生          191,310,100            99.9839   是
4.04            张春生女士          191,310,100            99.9839   是



5、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席         是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
5.01            秦龙杰先生          191,310,100       99.9839        是
5.02            倪一帆先生          191,310,100       99.9839        是
5.03            吴文芳女士          191,310,100       99.9839        是



6、 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
6.01             梁瑞林先生        191,310,100       99.9839 是
6.02             林正夫先生        191,310,100       99.9839 是




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称           同意           反对           弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司   3,700   11.9741   27,200   88.0259   0   0.0000
          <2019 年股票期
          权与限制性股
          票激励计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
2         《 关 于 公 司   3,700   11.9741   27,200   88.0259   0   0.0000
          2019 年股票期
          权与限制性股
          票激励计划实
          施考核办法》
3         《关于提请股     3,700   11.9741   27,200   88.0259   0   0.0000
          东大会授权董
          事会全权办理
          公司 2019 年股
          票期权与限制
          性股票激励计
          划相关事宜的
          议案》



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议的议案一、二、三为特别决议议案，并经出席会议有表决权股份总
数的三分之二以上同意审议通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，并经出
席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。本次会议对中小投资者的表决
已单独计票。本次会议涉及的关联交易事项已经关联股东回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、夏俊彦

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及中马传动章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章
程的规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             浙江中马传动股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 16 日