证券代码：603767           证券简称：中马传动        公告编号：2019-050



                   浙江中马传动股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 21 日
上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经
一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 11 月 16 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于关于选举董事长的议案》；
    选举吴江先生为公司董事长。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。

    （二）审议通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。

    （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    为加强公司管理层的领导，确保公司经营管理工作的正常开展，聘任刘青林
先生为公司总经理，张春生女士为财务总监，梁小瑞先生、黄军辉先生、齐子坤
先生、高奇先生为副总经理，任期至第五届董事会届满；同时，公司为确保信息
披露工作有效开展，更好地维护投资者关系，聘任张春生女士为董事会秘书，林

                                    1
常春先生为证券事务代表，任期至第五届董事会届满。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
    （四）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意
以 2019 年 11 月 21 日为授予日，向 80 名激励对象授予 750 万份股票期权，750
万股限制性股票。股票期权行权价格为 7.48 元/股，限制性股票授予价格为 3.74
元/股。
    激励对象刘青林、张春生回避表决，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票
反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
    （五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施，对公司章程的中注册
资本进行修订，并及时办理涉及工商变更登记事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。


     特此公告。


                                                浙江中马传动股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 11 月 22 日




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