中马传动:关于修订公司章程的公告2019-12-31
证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2019-054
浙江中马传动股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 30 日召开,会议由董事长吴
江先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下 :
因公司第五届董事会第一次会议决议通过向 80 名 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象授予 750 万股限制性股票,公司第五届董事会第一次会议
决议通过了对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订,具体修订内容如
下:
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 29,864.8 万 第六条 公司注册资本为 30,614.8 万元。
元。
第二十条 公司股份总数为 29,864.8 第二十条 公司股份总数为 30,614.8 万
2
万股,公司的股本结构均为普通股。 股,公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外,其他条款内容不变。
在授予日后的资金缴纳过程中,由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授
的股票期权、限制性股票,因此公司本次实际授予的激励对象人数由 80 人变更
为 79 人,实际授予的限制性股票由 750 万股变更为 745 万股。因此,对《公司
章程》中的注册资本、股份总数进行修订,修订内容如下:
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 30,614.8 万 第六条 公司注册资本为 30,609.8 万元。
元。
第二十条 公司股份总数为 30,614.8 第二十条 公司股份总数为 30,609.8 万
2
万股,公司的股本结构均为普通股。 股,公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外,其他条款内容不变。
本次公司章程修订事宜已经 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理,
(具体详见 2019 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告),无需再
次提交股东大会审议,公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日