浙江中马传动股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观
的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查了公司第五届董事会第六次会议审
议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如下独立意见：
    一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及
限制性股票回购价格的独立意见
    公司本次调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及
限制性股票回购价格合法合规，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响，
也不会影响公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。同意公司董事会按
照相关规定调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限
制性股票回购价格。
    二、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期达
到行权/解锁条件的独立意见
    经核查，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权
第一个行权期与限制性股票第一个解锁期各项条件已经成就，本次行权与解锁符
合《浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《浙
江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定。我们同意公司为符合条件的 79 名激励对象办理本次行权与
解锁事宜。


                                    独立董事：吴文芳、秦龙杰、倪一帆
                                          2020 年 12 月 11 日