中马传动:关于变更注册资本并修订公司章程的公告2021-04-29
证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2021-011
浙江中马传动股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日召开,会议由董事长吴江
先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于减少
注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下 :
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于公
司激励计划授予的阎江等 1 名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,
其未解锁限制性股票 54,000 股将由公司回购注销,本次回购注销完成后,公司
股份总数由 306,098,000 股变更为 306,044,000 股,注册资本由 306,098,000
元变更为 306,044,000 元。
本次对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订的具体条款如下:
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 30,609.8 万元 第六条 公司注册资本为 30,604.4 万元
2 第二十条 公司股份总数为 30,609.8 万 第二十条 公司股份总数为 30,604.4 万股,
股,公司的股本结构均为普通股。 公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外,其他条款内容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后将由公司董事
会指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日