证券代码：603767          证券简称：中马传动        公告编号：2021-026



                   浙江中马传动股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 19 日上
午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，
本次会议通知和材料于 2021 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会
议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

   （一）《2021 年半年度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《2021 年半年度报告》。

   （二）《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格
及限制性股票回购价格的议案》
   鉴于公司 2020 年利润分配方案每股派发现金红利已经实施，按照《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划中股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格按照授予
时的授予价格/行权价格减去每股已派发的现金红利的方式调整，调整后的股票
期权行权价格为 7.13 元/份，限制性股票的回购价格为 3.39 元/股。




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   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交
易所网站的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-021）。
   （三）《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-022）。

   （四）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，董事会决定将因离职而不具备激励资格的 2 名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,000 股进行回购注销，回购
的价格为 3.39 元/股。监事会认为此事符合《上市公司股权激励管理办法》及
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将 2
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,000 股按上述价格进行
回购注销。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2021-024）。

   特此公告。
                                               浙江中马传动股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                    2021 年 8 月 20 日




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