证券代码：603767            证券简称：中马传动      公告编号：2021-030




                     浙江中马传动股份有限公司
          关于变更注册资本并修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 1 日召开，会议由董事长吴江
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下 ：
    鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中因个人原
因离职的阎江等 3 人合计持有的限制性股票 117,000 股已由公司回购并于 2021
年 10 月 26 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 305,981,000
股，注册资本变更为 305,981,000 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需
进行相应的修订。《公司章程》具体条款修订后如下：
    第六条     公司注册资本为 30,598.1 万元。
    第二十条     公司股份总数为 30,598.1 万股，公司的股本结构均为普通股。
    除上述内容修订外，其他条款内容不变。
    本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后将由公司董
事会指派专人办理工商变更登记事宜。
    特此公告。




                                                 浙江中马传动股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2021 年 12 月 2 日