浙江中马传动股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公
司章程》 等相关规定， 作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎
负责的态度， 我们仔细核查了公司第五届董事会第十二次会议审议事项的相关
资料、实施及决策程序，发表如下独立意见：
    一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    公司的 2021 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司
生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩
与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，
同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存
在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业经
验能力，投资者保护能力。独立性和诚信状况等方面符合监管规定。在担任公司
审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公
允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财
务状况和经营成果，较好地完成了 2021 年度的各项审计工作。公司本次续聘会
计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘天
健会计师事务所为（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将其提
交至股东大会审议。
    上述事项中一、二项尚需提交公司股东大会审议。


                                   独立董事：吴文芳、徐向阳、倪一帆
                                           2022 年 3 月 30 日