证券代码：603767           证券简称：中马传动      公告编号：2022-003


                     浙江中马传动股份有限公司
               关于 2021 年利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例，每股转增比例
    A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 63,655,601.83 元，提取盈余公积 6,432,836.05 元，加上年
初 未 分 配 利 润 388,789,536.09 元 ， 减 去 2020 年 度 派 发 现 金 红 利
45,914,700.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
400,097,601.87 元。基于公司现金流充裕，截至 2021 年 12 月 31 日公司货币资
金 457,786,775.51 元，其中募集资金专户 109,789,055.52 元，充分考虑公司现
阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议，
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 30,598.1 万股，以此计算合计拟派发现金红利 91,794,300
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 144.20%。


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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《2021
年度利润分配预案》，表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事
认为：公司的 2021 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司
生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩
与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，
同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存
在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况和财务状况，兼
顾了股东利益与公司发展需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。因
此监事会同意本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    特此公告。




                                              浙江中马传动股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 3 月 31 日

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