证券代码:603768               证券简称:常青股份            编号:2020-039




                    合肥常青机械股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应
宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：
    （一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规
及文件相关规定，提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎
先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、
程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


     （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2020-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》


    公司定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                   合肥常青机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 9 月 29 日