证券代码:603768             证券简称:常青股份           编号:2020-043




                   合肥常青机械股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）第三届董事
会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常
青机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展
董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：


    一、董事会换届选举情况
   鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下
属提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会提名公
司第四届董事会董事候选人如下：
   吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱
立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先
生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。
   公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任
职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公
司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适




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合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要
求。
   公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报
送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可
以履行决策程序选举独立董事。


       二、监事会换届选举情况
   1、非职工代表监事
   公司于 2020 年 9 月 29 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
监事会换届选举的议案》，同意提名程义先生、吴卫华先生为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
       2、职工代表监事
       根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2020 年第一次职工代表
大会选举张旭峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审
议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一
致。


       三、其他说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第一次临时股东大会审议
通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定履行职责。




    特此公告。


                                                   合肥常青机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 9 月 29 日




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附件：候选人简历


                            第四届董事会董事候选人简历


   非独立董事候选人简历：
   吴应宏先生：男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常
青有限执行董事等职。现任合肥市包河区工商联（商会）会长，曾获得北京奥运会
火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届
优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届
全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董
事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董
事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。
   吴应举先生：男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理等
职。
   朱慧娟女士：女，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常
青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。
   刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2011 年 10 月至 2017 年 8 月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，
2017 年 8 月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。


   独立董事候选人简历：
       喻荣虎先生：男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师
事务所高级合伙人，安徽省第十二届政协人口资源环境委员会副主任，合肥工大高
科股份有限公司独立董事等职。
       程敏女士：女，汉族，1966 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽
大学会计系副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计
学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学




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院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、
《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工
作。
       钱立军先生：男，汉族，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士。现任
合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽
车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越
野车分会委员,华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。




                       第四届监事会非职工代表监事候选人简历
       程义先生：男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，现任本公司总经办主任。
       吴卫华先生：男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在安
徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科员、副科长等职。现任本公司监
事、马鞍山常茂钢材加工有限公司副总经理。


                       第四届监事会职工代表监事简历
       张旭峰先生：男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公
司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公
司职工监事、技术质量副总监。




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