常青股份:关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告2020-10-09
证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-045
合肥常青机械股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2020 年 10 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603768 常青股份 2020/10/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了《合肥常青机
械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-044)。 因工作疏忽,上述公告中“二、会议审议事项”缺少一项非累积投
票议案《关于修订公司章程的议案》。
原公告内容:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
1.01 关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
3.01 关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 已经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020
年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
更改后的内容如下:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
2.01 关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案 √
2.02 关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案 √
2.03 关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案 √
2.04 关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.03 关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案 √
4.02 关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 4 已经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020
年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 除了上述更正补充事项外,于 2020 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:合肥市东油路 18 号公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 15 日
至 2020 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
2.01 关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案 √
2.02 关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案 √
2.03 关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案 √
2.04 关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案 √
3.03 关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案 √
4.02 关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案 √
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
合肥常青机械股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案
2.02 关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案
2.03 关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案
2.04 关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案
4.02 关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。