证券代码:603768               证券简称:常青股份            编号:2021-005




                 合肥常青机械股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 29 日以现场方式召开，现场会议在公司本
部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董
事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：




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   （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》


     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限
公司 2020 年度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》


     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （四）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》


     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （五）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》


      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。




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     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》


   公司 2020 年决算方案真实的反映了公司在 2020 年度的生产经营情况，不存在
损害公司和全体股东利益的行为。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》


   公司 2021 年预算方案真实的反映了公司在 2021 年度的公司发展规划，不存在
损害公司和全体股东利益的行为。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （八）审议通过《关于 2021 年董事薪酬的议案》


   独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平充分考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （九）审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》


   独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平充分考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。




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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


   公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司
2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构
及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关
责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容
诚为 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费
用授权董事会洽谈确定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （十一）审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》


    为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变
化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过 29.7 亿元的综合授信额度。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-
008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》


    为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会
对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司




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章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于
股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议
案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2020 年度利润分配预案的公告的公告》（公告编号：2021-009）。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （十三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧
娟、刘堃回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （十四）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。




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   （十五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-
012）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （十六）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （十七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2021-013）。


   （十八）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则>
   的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。




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  （十九）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则>的
  议案》


   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司董事会议事规则。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （二十）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度>
  的议案》


   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （二十一）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制
  度>的议案》


   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （二十二）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制
  度>的议案》


   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度的议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。




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   （二十三）审议通过《关于修订<合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办
   法>的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合
肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （二十四）审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的的公告》（公告编
号：2021-014）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （二十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》


   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2020年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2021 年 3 月 30 日




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