证券代码：603768          证券简称：常青股份        公告编号：2021-015


                   合肥常青机械股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年4月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 4 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日
                          至 2021 年 4 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                        投票股东类型
                              议案名称
 号                                                           A 股股东
非累积投票议案
1     关于 2020 年度董事会工作报告的议案                        √
2     关于 2020 年度监事会工作报告的议案                        √
3     关于 2020 年年度报告及其摘要的议案                        √
4     关于 2020 年度独立董事述职报告的议案                      √
5     关于 2020 年度财务决算报告的议案                          √
6     关于 2021 年度财务预算报告的议案                          √
7     关于 2021 年董事薪酬的议案                                √
8     关于续聘会计师事务所的议案                                √
9     关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案          √
10    关于 2020 年度利润分配方案的议案                          √
11    关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                      √
12    关于 2021 年度担保计划的议案                              √
13    关于部分募集资金投资项目延期的议案                        √
14     关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规           √
       则》的议案
15     关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规             √
       则》的议案
16     关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规             √
       则》的议案
17     关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制           √
       度》的议案
18     关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制           √
       度》的议案
19     关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制           √
       度》的议案
20     关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办           √
       法》的议案
21     关于计提 2020 年度资产减值准备的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。


2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、21

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             603768       常青股份          2021/4/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

    2．参会登记时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）上午 9：30-11:30 下午：
13:00-16:00

    3．登记地点：合肥市东油路 18 号公司证券部

    4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为
保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东
及股东代表提前登记确认。



六、   其他事项


（一） 联系地址及联系人
    现场/书面登记地址：合肥市东油路 18 号公司证券部
    联系人：刘堃
    电话：0551-63475077
    联系传真：0551-63475077
    电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

（二） 会议费用
    出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公
司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
广大股东的利益。


特此公告。


                                       合肥常青机械股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

合肥常青机械股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

1        关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2        关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3        关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

4        关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
5    关于 2020 年度财务决算报告的议案

6    关于 2021 年度财务预算报告的议案

7    关于 2021 年董事薪酬的议案

8    关于续聘会计师事务所的议案

9    关于 2021 年度公司及子公司申请银行授
     信额度的议案

10   关于 2020 年度利润分配方案的议案

11   关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

12   关于 2021 年度担保计划的议案

13   关于部分募集资金投资项目延期的议案

14   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     股东大会议事规则》的议案

15   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     董事会议事规则》的议案

16   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     监事会议事规则》的议案

17   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     独立董事工作制度》的议案

18   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     关联交易管理制度》的议案

19   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     对外担保管理制度》的议案

20   关于修订《合肥常青机械股份有限公司
     募集资金管理办法》的议案

21   关于计提 2020 年度资产减值准备的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。