证券代码：603768          证券简称：常青股份       公告编号：2022-007

                   合肥常青机械股份有限公司
         关于补选董事会有关专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日以通
讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会有关专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名
委员辞任，为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益
不受损害，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法
规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司第四届董事会第十
三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》，
同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会通
过之日起至本届董事会届满为止。


    特此公告




                                               合肥常青机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 4 月 7 日