常青股份:常青股份第四届监事会第九次会议决议公告2022-04-28
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-009
合肥常青机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开,会议由监事会主席程义主持。
(二)本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监
事发出。
(三)本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
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(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《公司 2021 年度财务决算报
告》是在总结 2021 年经营情况的基础上,结合 2021 年度审计报告,本着求实稳健
的原则而编制的,具有可信性。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《公司 2022 年度财务预算报
告》是在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,充分考虑各项基
本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实
稳健的原则而编制的,具有可信性。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。
监事会认为:2021 年公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独
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立性产生不良影响。2022 年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和
定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及
《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-
015)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》(公告编
号:2022-016)。
监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的
资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规; 同意本次计提
资产减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
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