证券代码:603768              证券简称:常青股份            编号:2022-030




                   合肥常青机械股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事长
吴应宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


    （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年
度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。




     特此公告。
                                                 合肥常青机械股份有限公司

                                                       董事会
                                                   2022 年 8 月 25 日