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    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，对常青股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项进行了专项核查，核查具体情况如下：

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    经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普
通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项
发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情
况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

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    经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]202 号）批准，公司首次公开发行人民币普
通股 5,100 万股，每股发行价 16.32 元，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除各
项发行费用 5,099.68 万元后的募集资金净额为 78,132.32 万元。
    常青股份已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，结合自身实际情况，制订了《合肥常青机械股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专
户存储。
       本次募集资金到位后，常青股份分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、
合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥
城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、
管理均不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定的情况。

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       公司分别于 2018 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届
监事会第五次会议审议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜
湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线
建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。截至 2022 年 6 月
30 日，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：

                                                                  单位：万元
                               拟使用募集资金投
序号          项目名称                            累计投入金额    投资进度
                                     入金额
        汽车冲压与焊接零部件
 1                                 44,919.10        37,288.83      83.01%
        技术升级改造建设项目

 2      研发中心建设项目           4,620.96          949.96        20.56%

        芜湖常瑞汽车冲压及焊
 3                                 16,589.33        1,284.18       不适用
        接零部件扩产项目
        补充流动资金及归还银
 4                                 12,002.93        12,002.93     100.00%
        行贷款
        金属板材绿色清洁加工
 5                                 16,034.69        15,803.19      98.56%
        生产线建设项目

             合计                  78,132.32        67,329.09        -

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       截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                  募集资金
序号             开户银行名称                     银行账号
                                                                  账户余额
         交通银行股份有限公司安徽省分   341321000018880014623       22.00
  1
         行                             341899999600003008403      5,519.37
         合肥科技农村商业银行股份有限
  2                                     20000037941810300000083    500.57
         公司城北支行
         中国建设银行股份有限公司合肥
  3                                     34050145860800000343       2,041.15
         城南支行
                 小计                                              8,061.09
注：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专
户（341321000018880014623）的子账户，用于通知存款

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      截至本意见出具日，公司募投项目“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”
已基本投入完毕，经过核算，节余募集资金 305.17 万元，尚待支付的设备质保
金拟以自有资金支付，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

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