证券代码：603768        证券简称： 常青股份         公告编号：2023-027



                     合肥常青机械股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第
四届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决
     本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
     本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状
况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖


    一、 日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。该议案
涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案
的表决。表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司
股东大会审议，关联股东需回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见：公司 2023 年度日常关联交易预计属于正常
经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算
方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事吴应宏
先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

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    独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经
营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正
的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已
按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市
规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及
非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该
议案时, 关联股东应予以回避。
    审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充
分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定
性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。


    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    公司 2022 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

                                                  2022 年实际    预计金额与实
                                  2022 年预计金
关联交易类别          关联人                      发生金额（万   际发生额差异
                                   额（万元）         元）       较大的原因

关联方代公司
及其子公司新
                 安徽双骏智能科
建或升级改造                        6,487.00      3,821.24        不适用
                   技有限公司
自动化生产线
    项目
关联方向公司     安徽润象新材料
                                        20.00        0            不适用
  采购产品         科技有限公司
               合计                 6,507.00      3,821.24        不适用




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  （三）本次日常关联交易的类别和预计金额
   预计公司 2023 年日常关联交易基本情况如下：

关联交易     关联人名称    本次预计        本年年初至披   上年实际发生   本次预计金
  类别                     金额（万        露日与关联人   合同金额（万   额与上年实
                             元）          累计已发生的       元）       际发生金额
                                             交易金额                    差异较大的
                                                                           原因
关联方代
公司及其
子公司新
            安徽双骏智能
建或升级                   11,594.50            0           3,821.24       不适用
            科技有限公司
改造自动
化生产线
  项目

           合计            11,594.50            0           3,821.24


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）、安徽双骏智能科技有限公司
    1、基本情况：
    法定代表人：徐辉
    注册资本：8,300 万元人民币
   经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调
试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、
维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化
巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生
产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、
生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、
安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、
销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、
电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金
属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租
赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或

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禁止进出口的商品和技术除外）
    住所：安徽巢湖经济开发区潜川路西
   2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控
制。
   3、履约能力分析：截止 2022 年 12 月 31 日，双骏科技资产总额 25,038.36
万元，负债总额 16,090.80 万元，所有者权益总额 8,947.56 万元。公司资产状
况良好，具有较强的履约能力。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政
策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关
系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中
经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联
方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时
获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经
营业绩的稳定增长。
    （二）、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害
本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经
营成果不会产生不利影响。
    （三）、公司 2023 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损
害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力产生影响。



    特此公告。


                                              合肥常青机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日


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