证券代码:603768             证券简称:常青股份            公告编号:2023-023


                    合肥常青机械股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况


   （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场表决方式召
开，会议由监事会主席程义先生主持。
   （二）本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监
事发出。
   （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
   （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


   （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》


     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。




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   （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》


     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。


   （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


    经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司
2022 年度财务决算报告》是在总结 2022 年经营情况的基础上，结合 2022 年度审计
报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》


    经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司
2023 年度财务预算报告》是在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础
上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度
经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （五）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-027）。
    监事会认为：2022 年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独




                                     2
立性产生不良影响。2023 年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和
定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及
《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
024）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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  （九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （十）审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》（公告编
号：2023-030）。
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的
资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规； 同意本次计提
资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-031）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


  （十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。



                 合肥常青机械股份有限公司
                          监事会
                     2023 年 4 月 26 日




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