证券代码：603815           证券简称：交建股份                公告编号：2019-018




                 安徽省交通建设股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议通知于 2019 年 12 月 16 日以电话方式送达各位监事。为尽快完成监事会换届
工作，会议于通知当日以现场会议的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事屈晓蕾女士召集并主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举屈晓蕾担任公司第二届监事会
主席的议案》

    经与会监事审议，选举屈晓蕾担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审核通过之日起至第二届监事会任期满为止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    二、备查文件

    安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；


    特此公告。
                                          安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                             2019 年 12 月 18 日