证券代码：603815             证券简称：交建股份           公告编号：2019-22



                安徽省交通建设股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2019 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知各位董事。会议于 2019 年 12 月 25
日以现场和通讯会议相结合的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈明洋先生、李强先生以通讯方式参会，
本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文
件规定，程序合法。
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    1、审议通过《关于受让安徽水安建设集团股份有限公司 4.98%股份的议案》
    经与会董事审议，同意公司以 4,980 万元受让合肥市新曙光投资合伙企业
（普通合伙）持有的安徽水安建设集团股份有限公司 2,490 万股,占水安建设
4.98%的股份，并授权公司董事长签署相关股份受让协议及配套文件。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于受让安徽水安建设集团股份有限公司 4.98%股份的公
告》（公告编号 2019-23）。
    会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
                                          安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                           2019 年 12 月 26 日