证券代码：603815           证券简称：交建股份          公告编号：2020-005



                 安徽省交通建设股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届

监事会第二次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议

于 2020 年 3 月 2 日以现场会议的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分

购置设备的议案》

    经与会监事审议，同意本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”

部分购置设备事宜。监事会认为本次变更事项符合公司实际业务经营的需求，具

备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中

国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同

意交建股份本次变更事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

二、备查文件

    安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

                                        安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                          2020 年 3 月 4 日