交建股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-03-10
安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
安徽省交通建设股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：交建股份
股票代码：603815
2020 年 3 月
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安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
安徽省交通建设股份有限公司
会议资料目录
一、股东大会须知.....................................................................................3
二、会议议程.............................................................................................5
三、会议议案
1、议案一：《关于修改<公司章程>的议案》.....................................................................7
2、议案二：《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的
议案》 ..................................................................................................................................10
3、议案三：《关于增补彭小毛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》................15
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安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限
公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2020 年第一次临时
股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 3 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长胡先宽先生
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员
（四）逐项审议各项议案
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置
设备的议案》
3、审议《关于增补彭小毛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（六）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
（八）宣读投票注意事项及现场投票表决
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（九）会议主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师出具股东大会见证意见
（十一）现场会议结束
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议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律、法规
及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《安徽省交通股
份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 购本公司的股份：
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 （一）减少公司注册资本；
购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； 励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 为股票的公司债券；
活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
下列方式之一进行：
监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（二）要约方式；
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
（三）中国证监会认可的其他方式。
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）第二十五 公司因本章程第二十三条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董
个月内转让或者注销。 事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
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购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
给职工。 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，
期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
任期届满以前，股东大会不能无故解除其职
事任期三年，任期届满可连选连任。
务。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1
独立董事 3 名，设董事长 1 名。
名。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
战略委员会、提名委员会等专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意
召集人为会计专业人士。
见，有关费用由公司承担。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的
门委员会的运作。
提案应提交董事会审查决定。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制 第一百二十六条 在公司控股股东单位、实际
人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 控制人控制的其他公司担任除董事、监事以外
担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管
不得在控股股东、实际控制人单位及其控制的 理人员。公司高级管理人员不得在控股股东、
其他单位领取薪酬。 实际控制人及其控制的其他单位领取薪酬。
增加：第八章 党建工作
增加：第一百四十九条 在公司中，根据《中
国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组
织，公司党组织发挥领导作用，把方向、管大
局、保落实，董事会决策公司重大问题，尤其
无
涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全
等重大经营管理事项，应先听取公司党组织的
意见。公司应当为党组织的活动提供必要条
件，配备足够数量的党务工作人员，保障党组
织的工作经费。
第一百九十九条 本章程自公司首发上市之 第二百条 本章程自公司股东大会审核通过
日起实施，原《公司章程》同时失效。 之日起实施，原《公司章程》同时失效。
注：条款序号根据章程条款的增加进行相应修改。
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除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。
本议案已经公司第二届董事会第三会议审议通过，现提请本次股东大会审议
批准。
安徽省交通股份有限公司董事会
2020年3月19日
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议案二
关于变更募集资金投资项目
“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案
各位股东、各位代表：
为适应公司实际业务经营的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟在不变更募集资金
用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置
设备。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民
币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额
人民币 25,648.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,437.37 万
元，上述资金于 2019 年 10 月 15 日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了会验字[2019]7676 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目的概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金
使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：
拟用募集资金投资额
序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元）
（万元）
1 购置施工机械设备项目 5,435.00 5,435.00
补充公路、市政基础设施施工业
2 35,000.00 15,002.37
务运营资金
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合计 40,435.00 20,437.37
截止本报告日，募投项目实际投入情况如下：
募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额
序号 募集资金使用项目
（万元） （万元）
1 购置施工机械设备项目 5,435.00 318.00
补充公路、市政基础设施施工业
2 15,002.37 14,854.15
务运营资金
合计 20,437.37 15,172.15
三、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况
（一）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备情况
公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次变更
不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。涉及具体变更情况如下：
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募投项目原购置设备清单 变更后购置设备清单
序
号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青拌合设备 1350 2 2700
沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 水稳拌合站 90 2 180
3 沥青摊铺机 260 4 1040 沥青摊铺机 260 2 520
路面设备 路面设备
4 水稳摊铺机 135 2 270 水稳摊铺机 135 2 270
（4675 万） （2643 万）
5 双钢轮振动压路机 70 4 280 双钢轮振动压路机 70 4 280
6 胶轮压路机 45 3 135 胶轮压路机 45 3 135
7 单钢轮振动压路机 35 2 70 单钢轮振动压路机 35 2 70
8 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
通用设备 水泥混凝土拌合设备 180 2 360 通用设备
9 水泥混凝土拌合设备 159 1 159
（440 万） （578 万）
10 装载机 40 2 80 装载机 40 3 120
11 桥梁设备 龙门吊 80 2 160 桥梁设备 混凝土泵车 360 1 360
12 （320 万） 架桥机 80 2 160 （520 万） 架桥机 80 2 160
13 - - - - - 隧道设备 全液压三臂凿岩台车 793 2 1586
14 - - - - - （1693 万） 湿喷机械手 107 1 107
合计 27 5435 合计 26 5435
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（二）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备的原因
近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求
增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增
多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资
金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设
备的变更均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：
1、路面设备
公司拟减少 1 套沥青拌合设备、2 套沥青摊铺机、2 套水稳拌合设备，主要
原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳拌合等设备情况亦可满足目前
公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。
2、通用设备
公司拟增加 1 套水泥混凝土拌合设备及 1 套装载机，主要原因系：一方面，
根据业务实际开展情况，公司为满足目前开展的高速公路项目施工所需，另一方
面，上述设备通用性强，可满足多种类型项目施工的需求。因此，根据公司目前
业务开展及未来项目规划，公司拟增购上述通用设备。
3、桥梁设备
公司拟减少 2 台龙门吊，增加 1 台混凝土泵车，主要原因系：近年来，随着
城市综合开发进展，高速公路、城市高架、地铁交通项目逐步增多，而混凝土泵
车系桥梁工程施工中必不可少的专用设备，根据公司现有项目储备情况及未来业
务拓展方向，该设备未来需求量大、利用率高，因此，公司拟调整上述设备。
4、隧道设备
根据公司业务拓展情况，公司目前承接的大型隧道项目施工所需的隧道掘进
设备、喷混设备全部通过外部租赁，对公司隧道项目的施工效率造成一定不利影
响。因此，公司拟增加 2 套液压凿岩设备、1 套湿喷机械设备以满足隧道工程的
施工所需，从而提高公司在大型隧道工程领域的作业效率，增强公司的综合竞争
能力。
五、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响
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公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉
及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。本次变更事项未实质影响公司募
集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有
利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对
公司生产经营活动均无不利影响。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与
外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
以上议案已经第二届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议
批准。
安徽省交通股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日
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议案三
关于增补彭小毛先生
为公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
2 月 28 日，公司董事会收到董事杨林态先生提交的书面辞职申请书。杨林态
生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公
司法》、《公司章程》的规定，杨林态先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，
杨林态先生辞职后不再担任公司任何职务。
2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事
辞任和增补董事的议案》，同意提名彭小毛先生为公司董事候选人（后附彭小毛
先生简历），任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经审查，彭小毛先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其
不得担任公司董事的情形。
以上议案内容提请本次股东大会审议批准。
安徽省交通股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日
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附件：董事候选人简历
彭小毛先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党
员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。2000 年 7 月至 2012
年 4 月，历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经
理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；2012 年 4 月至 2016 年 2 月，
任湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，任中国建
筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；2016 年 8 月至 2018 年 5 月，任中
国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；2018 年 5 月至 2018
年 11 月，任中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；2018 年 11 月至 2020 年 2 月，
任江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；现任交建股份总经
理。
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