证券代码：603815          证券简称：交建股份             公告编号：2020-019



                 安徽省交通建设股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 8 日以
现场和通讯会议相结合的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事陈明洋先生、李强先生以通讯方式参会，本次
会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，
程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》
    经与会董事审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
1,947.40 万元自筹资金。
    具体内容详见 2020 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号
2020-020）。
    会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，同意使用 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。
    具体内容详见 2020 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号 2020-021）。
    会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；


                                        安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 9 日