证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2020-036




                 安徽省交通建设股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知于2020年4月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2020年4月28日以
现场和通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2020 年第一季度报告》
的议案”

    经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年第
一季度报告》的议案”。
    具体内容详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省
交通建设股份有限公司2020年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
    特此公告。
                                      安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                           2020年4月29日