证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2020-044



               安徽省交通建设股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2020 年 6 月 27 日以电子邮件方式通知各位董事。会议于 2020 年 6 月 29
日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次
会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，
程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    审议通过《关于签订支付现金购买资产意向协议的议案》
    经与会董事审议，同意签订《支付现金购买资产意向协议》，并授权公司董
事长牵头相关部门根据意向协议约定和相关法律法规有关规定，开展本次交易相
关工作。
    会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。


                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 30 日