证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2021-027




                 安徽省交通建设股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于2020年4月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年4月28
日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董
事8人。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年第一季度报告》
的议案”
    经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年第
一季度报告》的议案”。
    具体内容详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省
交通建设股份有限公司2021年第一季度报告》。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
    特此公告。
                                      安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                         2021年4月29日