证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2021-037




                 安徽省交通建设股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知于2021年6月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年6月28
日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董
事8人。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过《关于调整购买资产方案的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司调整购买资产方案，因调整后的交易不构成
重大资产重组事项，决定终止筹划重大资产重组事项，同意公司将按照购买资产
的相关审议程序继续推进本次交易。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                     安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                        2021年6月29日