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公司公告

交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告2021-08-27  

                        证券代码:603815            证券简称:交建股份       公告编号:2021-051




               安徽省交通建设股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次
会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年8月26
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实
际出席董事8人,其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先
生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
    一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:
    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的
议案”
    经与会董事审议,一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半
年度报告》的议案”。
    具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省
交通建设股份有限公司2021年半年度报告》。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票


    2、审议通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案”
    经与会董事审议,一致通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况
的专项报告》的议案”。
    独立董事发表独立意见,认为:公司2021年上半年募集资金存放与使用情况
符合有关法律、法规和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的相
关规定。我们同意《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募
集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票


    二、备查文件
    1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
    2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的独立意见


    特此公告。




                                      安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                         2021年8月27日