证券代码：603815          证券简称：交建股份           公告编号：2021-056



                 安徽省交通建设股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 8
月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，程序合法。
    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    一、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限
责任公司 100%股权暨关联交易的议案》”
    监事会认为：本次收购股权暨关联交易符合公司发展战略，不会对公司现金
流及经营业绩产生重大不利影响。本次收购股权暨关联交易的审计及决策程序合
法合规。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次收购祥源建设有限责任公
司 100%股权暨关联交易的议案。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事周春阳回避表决
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；


    特此公告。




                                        安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                          2021 年 9 月 1 日