证券代码：603815          证券简称：交建股份           公告编号：2021-067



                安徽省交通建设股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年
10 月 20 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，其中监事周春阳以通讯方式参会。会议由监事会主席
屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“《关于增加公司营业范围的议案》”
    经与会监事审议，同意在公司营业范围中增加“工程设计”项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过“《关于修改公司章程的议案》”
    经与会监事审议，同意根据《中华人民共和国证券法》（自 2020 年 3 月 1
日起施行）中关于公开征集股东投票权的相关规定，并结合公司本次增加营业范
围的需要，对《公司章程》相应内容进行修改。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过“《关于公司监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》”
    经与会监事审议，同意周春阳先生辞去公司监事职务，同意提名管海洋先生
为公司第二届监事会监事候选人。
    具体内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于监事辞任及补选监事的公告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
       4、审议通过“《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责
任公司不对外承揽业务承诺的议案》”
    经与会监事审议，认为本次豁免履行承诺事项符合相关法律法规及文件的要
求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次豁免履行承诺事项的决策程序
符合有关法律法规的规定。监事会同意本次豁免履行承诺事项。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事周春阳回避表决
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
       5、审议通过“《关于为全资子公司提供担保的议案》”
    经与会监事审议，同意为全资子公司祥源建设有限责任公司在华夏银行合肥
分行胜利路支行、交通银行安徽省分行营业部发生的资金借款合同分别提供最高
额 4,000 万元和 5,000 万元的连带责任担保。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。



       二、备查文件

    安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；



    特此公告。



                                         安徽省交通建设股份有限公司监事会

                                                           2021 年 10 月 21 日