证券代码：603815          证券简称：交建股份          公告编号：2021-080



                 安徽省交通建设股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年
12 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，程序合法。
    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的
议案》。同意公司以全资子公司祥源建设有限责任公司 100%股权为质押，向中
国光大银行股份有限公司合肥分行申请不超过 11,700 万元的并购贷款。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。


    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议




                                       安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 24 日