证券代码：603815             证券简称：交建股份       公告编号：2021-079


                 安徽省交通建设股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年12
月23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长
胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合
法。
       一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
       1、审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》
    经与会董事审议，一致通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的
议案》。为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司以全资子公司祥源建设
有限责任公司100%股权为质押，向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请不超
过11,700万元的并购贷款，并授权公司总经理及财务部负责人具体实施后续相关
事项。
    具体内容详见2021年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省
交通建设股份有限公司关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告》（公告
编号：2021-081）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
       二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。


                                        安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                          2021年12月24日