证券代码：603815           证券简称：交建股份          公告编号：2022-002



                安徽省交通建设股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 1
月 7 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。
    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》”
    经与会监事审议，认为关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案符合
《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国
发【2021】7 号）要求，符合公司经营管理和业务发展的需要，同意变更公司营
业范围及修订公司章程。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过“《关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》”
    经与会监事审议，认为 2022 年对子公司提供新增融资类担保预计的事项符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，
同意为子公司提供新增融资类担保预计。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；



特此公告。



                                 安徽省交通建设股份有限公司监事会

                                                  2022 年 1 月 8 日