安徽省交通建设股份有限公司
         董事会审计委员会2021年度履职情况报告

    2021年度，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《安徽省交
通建设股份有限公司章程》、《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事
会审计委员会2021年度的履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事周亚娜、独立董事李
强、董事俞红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事周亚娜担
任，委员中独立董事占比达到 2/3。
    二、2021年度公司董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责
的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意
见，积极对相关议题发表意见并形成决议。具体情况如下：
    1、2021年4月6日，召开公司第二届董事会审计委员会2021年第一次会议，
审议通过的主要内容为：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司
2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议
案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公
司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年日常关联交易执行情
况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、
《关于公司会计政策变更的议案》。
    2、2021年4月23日，召开公司第二届董事会审计委员会2021年第二次会
议，审议通过的主要内容为：《安徽省交通建设股份有限公司2021年第一季度报
告》。
    3、2021年8月16日，召开公司第二届董事会审计委员会2021年第三次会
议，审议通过的主要内容为：《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度度报
告》、《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
   4、2021年8月24日，召开第二届董事会审计委员会2021年第四次会议，审
议通过的主要内容为：《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限
责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
   5、2021年10月25日，召开第二届董事会审计委员会2021年第五次会议，审
议通过的主要内容为：《安徽省交通建设股份有限公司2021年第三季度报告》。
   三、董事会审计委员会2021年度主要工作情况
   报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》
和证券监管相关法律法规等规章制度的规定，严格监督公司的内部审计制度及其
实施，审核公司的财务信息及其披露等相关事项，具体履职情况如下：
   1、监督及评估外部审计机构工作情况
    审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了
评估，并对其 2020 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为其具备从事证
券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，严格遵守《中国
注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良
好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。为保证公司审计
工作的连续性，同意提议聘任容诚所为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提
供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
   2、监督公司的内部审计制度及其实施
   审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，并对内部审计出现的问题
提出了指导性意见，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查
和监督，确保公司的规范运作和健康发展。经核查，公司2021年度内部审计工
作中，我们未发现存在重大问题的情况。
   3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
   4、评估公司内部控制的有效性
   公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，2021年度内部控制体系总体运行情况良好，公司严格执行
各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监
事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公
司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
   5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
   报告期内，审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计
工作开展的不同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机
构的汇报，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外
部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
   四、总体评价
   2021年，审计委员会依据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
   2022年，审计委员会将一如既往的遵循独立、客观、公正的执业准则，加强
同公司经营管理层和外部审计机构之间的联系。同时，我们将积极参与各项培训，
不断学习，提升履职的专业知识，进一步强化审计委员会的工作职能，促进公司
的规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
   特此报告。




                                  审计委员会成员：周亚娜、李强、俞红华
                                          2022 年 4 月 18 日