证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2022-042




               安徽省交通建设股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年8月25
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先
生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半年度报告》的
议案”
    经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年半

年度报告》的议案”。
    具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省
交通建设股份有限公司2022年半年度报告》及《安徽省交通建设股份有限公司
2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票


    2、审议通过“《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案”
    经与会董事审议，一致通过“《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案”。
    独立董事发表独立意见，认为：公司2022年上半年募集资金存放与使用情况
符合有关法律、法规和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的相

关规定。《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。。
    具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票


    二、备查文件

    1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
    2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的独立意见


    特此公告。




                                      安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                          2022年8月26日