证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2022-062




                 安徽省交通建设股份有限公司
           第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年10
月24日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长
胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第三季度报告》
的议案”
    经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第
三季度报告》的议案”。
    具体内容详见2022年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有
限公司2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
    特此公告。
                                     安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                       2022年10月25日