证券代码：603815           证券简称：交建股份          公告编号：2023-007



                安徽省交通建设股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六
次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 3
月 9 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。

    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    1、审议通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关
联交易合同的议案》”

    经与会监事审议，一致通过“《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项
目暨拟签订关联交易合同的议案》”。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成
联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”

    经与会监事审议，一致通过“《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司
与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》”。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议；



特此公告。



                                 安徽省交通建设股份有限公司监事会

                                                     2023 年 3 月 10 日