证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2023-012


                 安徽省交通建设股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议通知于2023年3月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年3月30
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，其中董事俞红华、独立董事李强以通讯方式参会。本次会议由
董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序
合法。
    一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议通过“《关于公司对外投资设立合资公司的议案》”
    经与会董事审议，一致通过“《关于公司对外投资设立合资公司的议案》”，
认为本次投资设立合资公司与公司的业务及战略规划相匹配，有利于延伸公司产
业链和加大江浙沪市场拓展,提升公司的综合竞争力，对未来公司财务状况和经
营成果具有积极的影响。因此，同意本次对外投资设立合资公司事项和协议内容，
并授权公司经营层具体办理协议签署和合资公司设立事宜。
    具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
    特此公告。
                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                            2023年4月1日