交建股份：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告2023-04-22
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-023
安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”） 经第三届全体董事同
意，于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董
事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。全体董事一致推举胡先
宽先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经
与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过“《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》”
经与会董事审议，选举胡先宽先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过“《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》”
经与会董事审议，选举公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：
（1）战略委员会委员：胡先宽先生、何林海先生、张治栋先生，胡先宽先
生担任主任委员；
（2）提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担
任主任委员；
（3）审计委员会委员：俞红华女士、赵惠芳女士、陈亮先生，赵惠芳女士
担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生，张
治栋先生担任主任委员。
以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第三届董事会任期一
致。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、审议通过“《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》”
经与会董事审议，同意聘任吴小辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满日止；同意聘任曹振明先生担任公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
4、审议通过“《关于聘用公司高级管理人员的议案》”
经与会董事审议，同意聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师，
陈明洋先生和李凡刚先生分别担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监
（财务负责人）。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满日止。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
